Перечень документов, необходимых для открытия физическому лицу текущего счета, счета по вкладу (депозиту) в АО «ИК Банк» для осуществления операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой



      Для открытия текущего счета, счета по вкладу (депозиту) физическому лицу - гражданину Российской Федерации (резиденту) в Банк представляются:
  1. документ, удостоверяющий личность физического лица/физических лиц, которым будет доверено распоряжение денежными средствами, находящимися на текущем счете/счете по вкладу (депозиту), если такие полномочия передаются третьим лицам.
  2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

      Для открытия текущего счета, счета по вклада (депозиту) физическому лицу - иностранному гражданину или лицу без гражданства (нерезиденту) в Банк представляются:

  1. документ, удостоверяющий личность физического лица/физических лиц, которым будет доверено распоряжение денежными средствами, находящимися на текущем счете/счете по вкладу (депозиту), если такие полномочия передаются третьим лицам;
  2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
  3. миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Нужны дополнительные документы, если Вы нерезидент:

В настоящее время Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен положениями (Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ), согласно которым российские организации финансового рынка обязаны идентифицировать клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), и представлять данные о таких клиентах и их счетах в ФНС России, а клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять данную информацию по запросу финансовой организации. В случае непредставления лицом, заключающим с банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, информации, запрашиваемой в соответствии с настоящей главой, банк вправе отказать в заключении такого договора с этим лицом. В целях установления налогового резидентства, предлагаем заполнить форму самосертификации>>>

Подробнее с тарифами можно ознакомиться на странице «Тарифы Банка» >>>


Яндекс.Метрика